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Quiénes somos: En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones. Si quieres saber más sobre nosotros, consulta nuestra web. BECOME WINNERS TOGETHER Nuestro cliente es un importante Bróker Inglés recién aterrizado en España. Misión Como analista KYC, serás responsable de: Completar los procedimientos KYC/CDD durante el proceso de incorporación. Llevar a cabo revisiones KYC, basadas en la puntuación de riesgo AML aplicada. Ayudar a sus compañeros de equipo en auditorías internas y externas. Soporte a todos los equipos internos para cualquier consulta. Monitorear las transacciones diarias para prevenir actividades de lavado de dinero. Apoyar el desarrollo de sistemas y proyectos relacionados con AML y presentación de informes, como la implementación de nuevos procesos de detección y herramientas KYC, o el desarrollo de sistemas de incorporación. Este rol se basa en la oficina. Perfil Buscamos perfiles con experiencia entre 1 y 2 años desempeñando funciones como KYC Analyst en entorno financiero, deseable Fintech o entidad financiera. Nivel alto de Inglés: B2/C1. Disponibilidad Inmediata. #J-18808-Ljbffr
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